यस बैंक-डीएचएफएल मामला: राणा कपूर, वधावन ने 5,050 करोड़ रुपये का धन लुटाया, ईडी का कहना है जांच से यह भी पता चला है कि यस बैंक ने डीएचएफएल के अल्पकालिक डिबेंचर की खरीद के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किया था, जिसे अभी तक डीएचएफएल द्वारा रिडीम किया नहीं गया है ।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के प्रमोटरों कपिल और धीरज वधावन ने संदिग्ध लेनदेन के माध्यम से 5,050 करोड़ रुपये के फंड की हेराफेरी की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में राणा कपूर, और उनके परिवार, वधावन और अन्य के खिलाफ हाल ही में यहां विशेष अदालत में दायर अपने दूसरे आरोप पत्र में यह बात कही।
जांच के दौरान, यह पता चला कि इस मामले में उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) का एक बड़ा हिस्सा राणा कपूर द्वारा विदेशों में ले जाया गया है और इसलिए वे धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीधे अटैचमेंट के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी ताजा अभियोजन शिकायत (आरोप) में दावा किया, “राणा कपूर, डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन, धीरज वधावन और अन्य एक-दूसरे के साथ आपराधिक साजिश में शामिल थे और अवैध रूप से डायवर्सन और धन की हेराफेरी में शामिल थे।”
